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深圳市奇信集团股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议的公告

  证券代码:002781          证券简称:奇信股份          公告编号:2019-120

  深圳市奇信集团股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十二次会议通知于2019年11月27日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年12月2日在公司22层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:

  一、逐项审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

  1、公司为参股公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事叶洪孝、叶又升回避表决。

  公司参股公司深圳前海信通建筑供应链有限公司(以下简称“前海信通”)因业务发展需要,向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”)为其中人民币2,550万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。公司拟为其中人民币2,450万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。公司董事会同意授权公司管理层具体办理本次对外担保的相关事宜。

  前海信通拟就本次担保事项为其控股股东怡亚通及公司提供担保金额同等的反担保,反担保期限不超过三年。公司董事会同意前海信通上述反担保事项,该反担保事项尚需通过其控股股东怡亚通股东大会审议。

  2、公司为参股公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事叶洪孝、叶又升回避表决。

  公司参股公司前海信通因业务发展需要,向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由怡亚通为其中人民币2,550万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。公司拟为其中人民币2,450万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。公司董事会同意授权公司管理层具体办理本次对外担保的相关事宜。

  前海信通拟就本次担保事项为其控股股东怡亚通及公司提供担保金额同等的反担保,反担保期限不超过三年。公司董事会同意前海信通上述反担保事项,该反担保事项尚需通过其控股股东怡亚通股东大会审议。

  具体内容详见刊登于2019年12月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外担保暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,上市公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供相应的服务。天职国际在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》。为保持审计工作的连续性,公司董事会同意继续聘任天职国际为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币80万元。

  公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会同意于2019年12月18日下午14:30在公司22层会议室召开2019年第六次临时股东大会,具体审议事项如下:

  ■

  《关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  特此公告。

  深圳市奇信集团股份有限公司董事会

  2019年12月2日

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