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哈尔滨三联药业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

  证券代码:002900         证券简称:哈三联       公告编号:2019-085

  哈尔滨三联药业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于2019年11月29日向全体监事发出。

  2、本次会议于2019年12月2日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。

  4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会同意提名胡玉庆先生、邹环宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  

  哈尔滨三联药业股份有限公司

  监事会

  2019年12月 2日

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