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渤海汽车系统股份有限公司
关于2019年度新增日常关联交易预计公告

  证券代码:600960    证券简称:渤海汽车 公  告编号:2019-037

  渤海汽车系统股份有限公司

  关于2019年度新增日常关联交易预计公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

  ●该事项需要提交股东大会审议。

  一、关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。本议案不涉及关联董事,董事无需回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  由于TRIMET Aluminium SE公司(以下简称“TASE”)持有公司控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH(以下简称“BTAH”)25%股权,公司出于实质重于形式原则将TASE确认为关联方,在已经董事会和股东大会审议通过的基础上,申请2019年度新增日常关联交易预计发生额4,326.46万欧元,约合人民币33,520.55万元,具体如下:

  单位:人民币万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人基本情况介绍

  公司名称:TRIMET Aluminium SE

  注册资本:1,500万欧元

  公司类型:欧洲股份公司(SE)

  住所:Aluminiumallee 1, 45356 Essen, Germany

  成立日期:2013年4月17日

  经营范围:有色金属(尤其是铝及其合金)的制造、加工(包括精炼和涂装)和销售;铸造产品(特别是压铸件)的开发、制造和销售,以及机械加工,预装配和系统结构,活塞和模具产品;含铝金属残渣的制备;有色金属合金的生产;股权投资及管理。

  2、与上市公司的关联关系

  TASE为公司控股子公司BTAH少数股东,持有BTAH25%股权。

  三、定价原则和定价依据

  公司子公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来,以市场价格作为定价依据,交易价格公允。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  上述日常关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,定价原则均是依据市场价进行定价,对本公司生产经营未构成不利影响,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为:公司基于实质重于形式的原则将TASE认定为关联方,新增2019年度日常关联交易预计,符合公司正常生产经营的需要,交易价格合理、公允;董事会审议和表决程序合法有效;上述追加预计日常关联交易金额事项,不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响和损失。同意上述新增2019年度日常关联交易预计事项。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议

  2、公司第七届监事会第八次会议决议

  3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  渤海汽车系统股份有限公司董事会

  2019年12月2日

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