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渤海汽车系统股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

  证券代码:600960          证券简称:渤海汽车      公告编号:2019-035

  渤海汽车系统股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年11月25日以书面或传真方式发出通知,于2019年12月2日召开,会议应到监事3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《关于补充确认2018年度日常关联交易的议案》

  由于TRIMET Aluminium SE公司(以下简称“TASE”)持有公司控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH(以下简称“BTAH”)25%股权,公司出于实质重于形式原则将TASE确认为关联方。公司控股子公司BTAH于2018年度与TASE发生日常关联交易总额2,004.14万欧元,约合人民币15,881.98万元,交易内容包括:

  单位:人民币万元

  ■

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

  根据子公司生产经营需要,申请2019年度新增日常关联交易预计发生额4,326.46万欧元,约合人民币33,520.55万元,交易内容包括:

  单位:人民币万元

  ■

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  渤海汽车系统股份有限公司监事会

  2019年12月2日

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