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恒为科技(上海)股份有限公司关于成立全资子公司的公告

  证券代码:603496        证券简称:恒为科技        公告编号:2019-081

  恒为科技(上海)股份有限公司关于成立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年12月2日,恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于成立全资子公司的议案》,为满足市场不断增加的需求,服务公司整体战略,建设公司高质量、高效率、高弹性的智能制造及服务基地,将产品交付能力打造成为公司核心竞争力之一,进一步促进公司发展,经管理层讨论决定,拟在浙江嘉兴成立全资子公司,基本情况如下:

  一、新设子公司基本情况

  1.名称:全资子公司暂命名为“浙江恒为电子科技有限公司”(以下简称“嘉兴子公司”,最终以工商登记机关核准为准);

  2.拟注册地点:浙江省嘉兴市;

  3.企业类型:有限责任公司;

  4.经营范围:电子产品和网络数通产品的研发、设计、组装和制造;电子器件、电子元件及组件的制造、加工、组装、销售;仪器仪表、机械设备、电子产品销售,从事“电子产品、普通机械设备”领域内的技术服务,自有电子产品、普通机械设备租赁,从事货物进出口和技术进出口业务。(最终以相关公司登记机关核准为准);

  5.注册资本:人民币3000万元;

  6.股东及出资方式:

  ■

  7.管理层:公司不设董事会,执行董事及法定代表人由公司推荐的人选王翔先生担任;总经理及财务负责人公司提名,由执行董事聘任。

  二、对公司的影响以及可能存在的风险

  本次公司全资子公司,符合公司管理制度,对公司业务有积极影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立全资公司事宜经公司董事会审议通过后,需依法办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  三、授权

  现提交公司董事会审议此议案,并授权公司管理层执行嘉兴子公司成立时的包括相关工商、税务等事项以及审阅、修订及签署租赁合同等事项。

  特此公告。

  

  

  恒为科技(上海)股份有限公司

  董  事  会

  2019年12月3日

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