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海思科医药集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:002653           证券简称:海思科         公告编号:2019-148

  海思科医药集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2019年12月02日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年11月22日以传真方式送达。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议,以投票表决方式通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为,公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2019年度审计机构,并提交股东大会审议。

  二、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  海思科医药集团股份有限公司监事会

  2019年12月03日

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