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浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

  证券代码:002840         证券简称:华统股份        公告编号:2019-121

  浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2019年11月29日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年12月2日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司在义乌市设立控股子公司的议案》。

  表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  具体内容详见2019年12月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在义乌市设立控股子公司的公告》。

  2、审议并通过《关于公司收购控股子公司正康(义乌)禽业有限公司30%股权的议案》。

  表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  具体内容详见2019年12月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于收购控股子公司正康(义乌)禽业有限公司30%股权的公告》。

  3、审议并通过《关于公司收购杭州同壮农业发展有限公司51%股权的议案》。

  表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  具体内容详见2019年12月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于收购杭州同壮农业发展有限公司51%股权的公告》。

  4、审议并通过《关于公司在固始县设立控股子公司的议案》。

  表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  具体内容详见2019年12月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在固始县设立控股子公司的公告》。

  5、审议并通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。

  表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  具体内容详见2019年12月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请增加综合授信额度的公告》。

  独立董事就本议案发表了同意独立意见,具体内容详见2019年12月3日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江华统肉制品股份有限公司

  董事会

  2019年12月3日

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