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山东龙大肉食品股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告

  证券代码:002726             证券简称:龙大肉食          公告编号:2019-139

  山东龙大肉食品股份有限公司

  2019年第七次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间

  (1)现场会议召开时间:2019年12月2日(星期一)下午14:30;

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月2日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019年12月1日下午15:00至2019年12月2日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:山东省莱阳市龙门东路99号公司二楼会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:公司董事长余宇。

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。

  二、会议参加情况

  1、参加会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东8人,代表股份495,488,940股,占上市公司总股份的50.4462%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东3人,代表股份495,411,410股,占上市公司总股份的50.4383%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东5人,代表股份77,530股,占上市公司总股份的0.0079%。

  4、中小投资者投票情况

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份77,530股,占上市公司总股份的

  0.0079%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的

  0.0000%。

  通过网络投票的股东5人,代表股份77,530股,占上市公司总股份的0.0079%。

  三、议案审议情况

  本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案,表决结果如下:

  1、审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  总表决情况:

  同意495,453,640股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对35,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意42,230股,占出席会议中小股东所持股份的54.4692%;反对35,300股,占出席会议中小股东所持股份的45.5308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  以上议案已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  2、审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  总表决情况:

  同意495,453,640股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对35,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意42,230股,占出席会议中小股东所持股份的54.4692%;反对35,300股,占出席会议中小股东所持股份的45.5308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  以上议案已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  总表决情况:

  同意495,453,640股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对35,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意42,230股,占出席会议中小股东所持股份的54.4692%;反对35,300股,占出席会议中小股东所持股份的45.5308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  以上议案已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  4、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2020年日常关联交易预计的议案》

  总表决情况:

  同意416,777,640股,占出席会议所有股东所持股份的99.9915%;反对35,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0085%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意42,230股,占出席会议中小股东所持股份的54.4692%;反对35,300股,占出席会议中小股东所持股份的45.5308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东莱阳银龙投资有限公司因关联关系回避表决。

  5、审议通过了《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司2020年日常关联交易预计的议案》

  总表决情况:

  同意372,581,530股,占出席会议所有股东所持股份的99.9845%;反对57,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意19,730股,占出席会议中小股东所持股份的25.4482%;反对57,800股,占出席会议中小股东所持股份的74.5518%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  关联股东伊藤忠(中国)集团有限公司因关联关系回避表决。

  6、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

  总表决情况:

  同意495,453,640股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对35,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意42,230股,占出席会议中小股东所持股份的54.4692%;反对35,300股,占出席会议中小股东所持股份的45.5308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  以上议案已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京信美律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,法律意见书认为:

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、山东龙大肉食品股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议;

  2、北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2019年第七次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告

  

  山东龙大肉食品股份有限公司

  董事会

  2019年12月2日

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