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丹化化工科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:600844,900921           证券简称:丹化科技,丹科B股           公告编号:2019-057

  丹化化工科技股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:有

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年12月2日

  (二)股东大会召开的地点:丹阳香逸大酒店会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长王斌先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司原任董事9人,出席6人,杨金涛、李利伟、张徐宁未出席大会;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、原任董事会秘书未出席会议,其他高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案(8选6)

  1.01议案名称:选举王斌为董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.02议案名称:选举李国方为董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.03议案名称:选举成国俊为董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.04议案名称:选举丁伟东为董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.05议案名称:选举蒋勇飞为董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.06议案名称:选举花峻为董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  1.07议案名称:选举姚吉时为董事

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  1.08议案名称:选举尹鹏为董事

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  2、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案(5选3)

  2.01议案名称:选举张新志为独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.02议案名称:选举郑万青为独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.03议案名称:选举谢树志为独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.04议案名称:选举张徐宁为独立董事

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  2.05议案名称:选举李越冬为独立董事

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  3、关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案(3选2)

  3.01议案名称:选举杨军为监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.02议案名称:选举谈翔为监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.03议案名称:选举张雯为监事

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  根据议案1的表决结果,王斌、李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、花峻当选为公司九届董事会非独立董事;根据议案2的表决结果,张新志、郑万青、谢树志当选为九届董事会独立董事;根据议案3的表决结果,杨军、谈翔当选为九届监事会非职工监事。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海力帆律师事务所

  律师:李慧、虞少伟

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  丹化化工科技股份有限公司

  2019年12月3日

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