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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:603458         证券简称:勘设股份        公告编号:2019-053

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2019年12月2日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2019年11月27日以专人送达和通讯的方式发出。

  出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

  1、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程(南区二期工程)施工业务暨关联交易》的议案

  经全体董事讨论,关联董事张林、漆贵荣、管小青、王迪明、黄国建回避表决,同意《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹?万花城二期工程(南区二期工程)施工业务暨关联交易》的议案。

  公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告

  

  

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

  董事会

  2019年12月2日

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