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丹化化工科技股份有限公司九届一次董事会决议公告

  证券代码:600844,900921           证券简称:丹化科技,丹科 B 股           编号:临 2019-059

  丹化化工科技股份有限公司九届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第九届董事会第一次会议于2019年12月2日下午在江苏丹阳香逸大酒店会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。全体董事推荐董事王斌先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、选举王斌先生为公司董事长

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、聘任公司高级管理人员和证券事务代表

  经公司董事长提名,董事会聘任李国方先生为公司总裁,成国俊先生为公司董事会秘书,蒋照新先生、姜迎芝女士为公司证券事务代表。

  经公司总裁提名,董事会聘任成国俊先生、沈雅芸女士为公司副总裁,蒋勇飞先生为公司副总裁兼财务负责人。

  上述人员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  独立董事意见:

  上述聘任人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定,独立董事均表示同意。

  三、关于董事会各专门委员会人员组成的议案

  经公司董事长提名,董事会各专门委员会人员组成如下:

  1、战略委员会成员:张新志、郑万青、谢树志、王斌、李国方,其中王斌为主任委员。

  2、提名委员会成员:张新志、郑万青、谢树志、王斌、成国俊,其中张新志为主任委员。

  3、审计委员会成员:张新志、郑万青、谢树志、丁伟东、蒋勇飞,其中谢树志为主任委员。

  4、薪酬与考核委员会成员:张新志、郑万青、谢树志、李国方、花峻,其中郑万青为主任委员。

  上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  

  丹化化工科技股份有限公司

  董事会

  2019年12月3日

  附:相关人员简历

  1、总裁:李国方,男,汉族,1966年10月生,上海师范大学有机化工专业本科学历,高级工程师。曾任本公司监事会主席,现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、本公司董事。

  2、副总裁兼董事会秘书:成国俊,男,汉族,1966年2月生,北京化工大学学士学位,工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席,现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司总经济师、本公司董事兼副总裁。

  3、副总裁兼财务负责人:蒋勇飞,男,1968年7月出生,江苏财经高等专科学校大专毕业,会计师,曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理,现任本公司财务负责人。

  4、副总裁:沈雅芸,女,1962年11月生,硕士研究生学历,高级经济师。曾任本公司董事、副总裁、董事会秘书,现任本公司副总裁。

  5、证券事务代表:蒋照新,男,汉族,1964年5月生,上海第二工业大学本科学士,工程师,现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。

  6、证券事务代表:姜迎芝,女,汉族,1985年4月生,上海对外贸易学院国际金融银行专业本科学士,现任公司证券事务代表。

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