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成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码:002312              证券简称:三泰控股              公告编号:2019-112

  成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2019年11月29日以邮件方式发出,会议于2019年12月2日上午9:30以通讯表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于<2020年-2025年发展战略规划纲要>的议案》

  公司于2019年9月完成了龙蟒大地农业有限公司100%股权收购,为明确公司发展方向、确定发展目标,根据宏观经济形势、行业发展状况并结合公司现状,公司制定了《2020年-2025 年发展战略规划纲要》。

  具体内容详见公司于2019 年 12月 3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年-2025年发展战略规划纲要》。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  

  成都三泰控股集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十二月二日

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