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康力电梯股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:002367            证券简称:康力电梯            公告编号:201966

  康力电梯股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2019年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年12月2日上午在公司会议室以现场和通讯结合方式召开,会期半天。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。本次董事会为临时董事会,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持,监事、高级管理人员列席本次会议。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

  二、董事会会议审议情况

  会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。

  (一)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购股份的目的及用途;

  (二)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购股份的方式;

  (三)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购股份的价格或价格区间、定价原则;

  (四)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购资金来源及金额;

  (五)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例;

  (六)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了回购股份的实施期限;

  (七)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了本次回购股份的具体授权事项。

  独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于回购部分社会公众股份的方案》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2019年12月3日

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