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浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:603079          证券简称:圣达生物          公告编号:2019-072

  转债代码:113539            转债简称:圣达转债

  浙江圣达生物药业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月2日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2019年11月27日以电子邮件和短信方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持,应到董事6人,实到董事6人。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-074)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

  主要修改内容如下:

  ■

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

  主要修改内容如下:

  ■

  ■

  ■

  ■

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过《关于修改<公司累积投票制实施细则>的议案》

  主要修改内容如下:

  ■

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会审查、董事会表决,同意提名洪爱女士、陈不非先生、徐建新先生、ZHU JING(朱静)女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述四名董事候选人简历详见附件。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六)审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会审查、董事会表决,同意提名王维安先生、陈希琴女士、胡国华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人王维安先生、陈希琴女士尚需交易所审核。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (七)审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2019-075)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (八)审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-076)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  

  附件:

  一、第三届董事会非独立董事候选人简历

  洪爱女士, 1963年9月出生,中国香港永久性居民,高中学历。历任圣达有限董事、执行董事,现任公司董事长。洪爱女士系公司实际控制人。

  陈不非先生,1960年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1978年11月至2000年12月,曾先后任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局;2000年12月以来,历任浙江银轮机械股份有限公司(公司非5%以上股东)副总经理、总经理,现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长;2013年12月至今任本公司董事。

  徐建新先生,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师职称。1990年7月至2012年8月,曾任天台电子工业公司车间主任、生产科长、浙江圣达保健品有限公司企管处处长、办公室副主任、浙江圣达集团有限公司总经理助理、副总经理;2012年9月以来,历任圣达有限副总经理,现任圣达生物董事、副总经理、董事会秘书。

  ZHU JING(朱静)女士,1986年9月出生,加拿大国籍,本科学历,2012年至今历任公司总经办经理助理、创新管理部经理助理,现任公司办公室经理助理。ZHU JING女士系实际控制人洪爱之女。

  二、第三届董事会独立董事候选人简历

  王维安先生,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称,浙江省“151人才工程”第二层次学术带头人,中国人民银行杭州中心支行货币信贷政策咨询专家,中国金融学会理事、中国城市金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事、浙江省企业管理研究会常务理事。1997年9月至今在杭州大学金融与经贸学院浙(现浙江大学金融研究所)任教;1998年12月至今任浙江大学金融研究所所长;2015年8月至今任本公司独立董事。

  陈希琴女士,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授职称,曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授;2004年8月至今任浙江经济职业技术学院财会金融学院副教授、教授。

  胡国华先生,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学食品硕士、工学生物工程博士,1998年至2011年在上海师范大学工作,2012年至今在华东理工大学工作。曾担任上海师范大学食品添加剂和配料研究所所长,曾被授予江苏省“双创人才”,苏州工业园区“科技领军人才”称号。现任华东理工大学工研院食品(健康糖)技术研究中心主任。

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