浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

　　证券代码：002586              证券简称：ST围海               公告编号：2020-002

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2019年12月31日以通讯方式召开，为了更好地完成公司2019年度审计工作，全体监事同意豁免提前3日通知。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席王少钦先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。监事朱海雅女士表示：对相关情况不了解，审慎起见投弃权票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于更换会计师事务所的公告》详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　备查文件

　　第六届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　监事会

　　二二年一月二日