上海金桥信息股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2020-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知和材料于2019年12月27日以邮件和书面方式发出，会议于2019年12月31日以现场方式召开。

　　（二）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（三）公司第四届监事会第二次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解锁条件成就的议案》

　　根据2018年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，2018年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期的解锁条件均已满足。1名激励对象的解锁条件已经成就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于2018年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-003）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的2018年股权激励计划限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司2018年限制性股票激励计划授予的原股权激励对象石龙、邹余林因个人原因已辞去在公司担任的全部职务，故上述激励对象已不符合激励条件。同意由公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计9,360股，回购价格为7.38元/股。本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的2018年股权激励计划限制性股票的》（公告编号：2020-004）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司监事会

　　2020年1月2日