上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份         公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司治理，提高董事会决策效率，结合公司实际情况，提请股东大会批准对董事会结构进行优化。将公司董事会人数由9名董事调整为6名董事，并增加因情况紧急召集临时董事会的具体规定。

　　为此，提请对公司《章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

　　上述公司《章程》修改事宜已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2020年1月2日