山东华鹏玻璃股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：603021            证券简称：山东华鹏         公告编号：临2019-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2019年12月31日上午在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　　一、逐项审议通过《关于董事会换届和提名董事候选人的议案》

　　会议决议：公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第七届董事会由9人组成，公司董事会提名以下人员担任第七届董事会成员：

　　1、提名许金新为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名王晓渤为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名张辉为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、提名王自会为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、提名张刚为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、提名李永建为公司第七届董事会非独立董事；（简历附后）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、提名罗新华为公司第七届董事会独立董事；（简历附后）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、提名魏学军为公司第七届董事会独立董事；（简历附后）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、提名朱仲力为公司第七届董事会独立董事；（简历附后）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，且议案在股东大会表决时采用累积投票制表决。

　　二、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2020年1月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2019-046）。

　　三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审议，定于2020年1月17日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见2019年1月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-047）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2019年12月31日

　　报备文件

　　《山东华鹏第六届董事会第三十五次会议决议》

　　附件：董事简历

　　1、许金新

　　男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962年4月生，大学学历、大连理工大学EMBA，省委党校经济管理专业。历任兖矿集团总经理办公室副处级秘书，兖矿集团公司总裁办公室副主任，兖矿集团总经理办公室主任兼档案中心主任，兖矿集团有限公司总经理办公室主任，兖矿集团有限公司总经理助理兼总经理办公室主任，兖矿集团有限公司董事会秘书、董事会秘书处处长、综合办公室主任；2018年1月至今，任山东发展投资控股集团有限公司副总经理。

　　2、王晓渤

　　男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 1968年3月生，大学学历，山东大学经济管理系国民经济管理专业。历任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、资深副总经理，香港华鲁集团有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事，鲁抗生物农药有限责任公司董事，华鲁投资发展有限公司董事、副总经理；2017年7月至今，任山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长。

　　3、张辉

　　男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1979年5月出生，大学学历，山东大学会计学专业，高级会计师，山东省高端会计人才（企业三期）。2002年7月至2011年10月，历任山东航空股份有限公司财务管理处、资产管理处经理；2011年11月至2019年5月，历任山东海洋集团有限公司资金财务中心副总经理、山东海洋金融控股有限公司财务总监、山东海洋能源有限公司副总经理、山东海洋能源资本管理有限公司执行董事；2019年6月至今，任舜和资本管理有限公司副总经理。

　　4、王自会

　　男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984年11月生，硕士研究生，中国人民大学法律专业。2010年7月至2012年2月，任山东省塑料工业有限公司法律处法务专员；2013年1月至2015年12月，任山东省再担保集团股份有限公司战略发展部业务经理；2016年1月至2017年6月，任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部高级主管；2017年6月至今，任舜和资本管理有限公司投资部部长、总经理助理。

　　5、张刚

　　男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1978年8月生，大专学历，曾任山东华鹏采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公司董事长、法定代表人；2013年4月至今，任山东华鹏董事、副董事长。2010年，获“荣成市十大杰出青年”荣誉称号。

　　6、李永建

　　男，中国国籍，中共党员，无境外居留权，1981年出生，大专学历，注册会计师、准保荐代表人。2004年8月至2013年2月在烟台园城企业集团股份有限公司历任证券事务代表、董事会办公室主任；2013年3月至2015年5月在山东和信会计师事务所烟台芝罘分所任审计师；2015年6月至2018年10月在广发证券股份有限公司山东分公司投行部历任项目经理、总监。2018年11月至今，任山东华鹏公司副总经理、董事会秘书。

　　7、罗新华

　　男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1965年12月生，博士研究生，华中科技大学管理学专业。自2002年起，历任鲁信高新、中润投资、天业股份、金能科技等上市公司独立董事，现任发达面粉集团股份有限公司独立董事、山东华商教育咨询有限公司总经理、宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公司监事。现任山东大学管理学院EDP（高层管理培训）中心主任、会计学教授，硕士生导师。兼任山东省企业内部控制咨询专家委员会委员，山东省财政厅会计法规、制度、准则咨询专家委员会委员，同时兼任中国会计学会理事会会员、山东省会计学会理事会常务理事兼副秘书长、青岛仲裁委员会第五届仲裁员。

　　8、魏学军

　　男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1960年8月生，大学学历，中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。2012年6月至今，任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副总经理、董事会秘书。

　　9、朱仲力

　　男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1954年4月出生，研究生学历，高级工程师。2014年4月退休，退休前担任山东省轻工设计院玻璃设计室主任、副总工程师；2009年4月至2015年4月，曾任山东药用玻璃股份有限公司独立董事，现任山东华鹏第六届独立董事。