安徽长城军工股份有限公司 第三届董事会十三次会议决议公告

　　证券代码：601606            证券简称：长城军工            公告编号：2019-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月25日以书面、电话等方式通知全体董事，本次会议于2019年12月31日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王本河先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审定情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过了《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-050）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　安徽长城军工股份有限公司第三届董事会十三次会议决议；

　　独立董事关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的独立意见；

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月2日