证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2020-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次临时会议于2019年12月31日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议的会议通知于2019年12月25日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事,会议由董事长张国华先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于补选公司董事的议案》。
王勇先生的简历见附件。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2020-003)。
特此公告。
西部黄金股份有限公司
董事会
2020年1月2日
附件:王勇先生的简历
王勇:男,汉族,1984年生,中共党员,硕士,地质工程师。2008.07--2011.03,任新疆有色集团金铬矿业有限公司地质测量部技术员;2011.03--2017.03,历任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司地质测量部副主任、主任;2017.03--2018.06,任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司副经理;2018.06至今,任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司党委委员、副经理。
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