西部黄金股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议公告

　　证券代码：601069        证券简称：西部黄金         编号：临2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2019年12月31日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2019年12月25日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于补选公司董事的议案》。

　　王勇先生的简历见附件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-003）。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月2日

　　附件：王勇先生的简历

　　王勇：男,汉族,1984年生，中共党员，硕士，地质工程师。2008.07--2011.03，任新疆有色集团金铬矿业有限公司地质测量部技术员；2011.03--2017.03，历任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司地质测量部副主任、主任；2017.03--2018.06，任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司副经理；2018.06至今，任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司党委委员、副经理。