北京弘高创意建筑设计股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：002504      证券简称：弘高创意      公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任包涵先生、史莹女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　本次高级管理人员的聘任，有利于充分发挥专业人才的管理优势，提升公司治理水平，推动公司业务发展。全体独立董事就该议案发表了独立意见，认为聘用和表决程序符合相关法律法规的规定，同意聘任包涵先生、史莹女士担任公司副总经理职务。

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2020年1月2日

　　附件一：

　　简  历

　　包涵，男，1979年12月出生，河北建筑工程学院本科学历，北京理工大学工程硕士学位，国家一级注册建造师。2003年至2014年就职于江河创建（股票代码601886），曾任江河集团澳门公司总经理工程助理，江河集团北方大区副总经理等职务。2014年加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“弘高装饰”）至今，曾任主管营销副总经理，市场营销中心总经理等职务。在任期间，主要负责市场渠道开拓及维护，项目管理，项目运营及风险把控等工作。

　　截至本公告日，包涵先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　史滢，女，1983年7月出生，中国国籍，具有加拿大永久居留权，加拿大多伦多大学金融学学士学位，2009年至2014年任加拿大建筑设计事务所Metropolitan Architects Inc. 执行总监，2015年至2016年任北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称“弘高设计”）营销总监，2016年至今先后任弘高设计、弘高装饰上海分公司负责人。在任期间，主要负责市场渠道开拓及维护，项目管理，项目运营及风险把控等工作。

　　截至本公告日，史滢女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。