深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第六十四次会议决议公告

　　股票代码：002052         股票简称：同洲电子          公告编号：2019-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四次会议通知于2019年12月27日以电子邮件、短信形式发出，会议于2019年12月31日上午十时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长刘灿先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的议案》

　　关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的详细内容请见于同日披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的公告》。

　　独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，详细请见于同日披露的《独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　议案二、《关于聘请2019年年度财务报表审计机构的议案》

　　公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务报表的审计机构。经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务许可证，具备相应的执业资格、执业能力和执业经验。

　　独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细请见于同日披露的《独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　议案三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的详细内容请见于同日披露的《2020年第一次临时股东大会通知公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　2020年1月2日