浙江东南网架股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年12月31日（星期二）下午14:00

　　网络投票时间：2019年12月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月31日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

　　6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9名，其所持有表决权的股份总数为475,852,591股，占公司股份总数的46.0027%。其中：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7名，所持有表决权的股份数为475,822,691股，占公司股份总数的45.9998%。

　　通过网络投票出席会议的股东共2名，所持有表决权的股份数为29,900股，占公司股份总数的0.0029%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表4人，持有表决权的股份数为31,600股，占公司股份总数的0.0031%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。

　　表决结果：同意475,822,691股，占有效表决股份总数的99.9937%；反对29,900股，占有效表决股份总数的0.0063%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,700股，占中小股东有效表决股份总数的5.3797%；反对29,900股，占中小股东有效表决股份总数的94.6203%；弃权0股，占中小股东有效表决股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

　　表决结果：同意475,822,691股，占有效表决股份总数的99.9937%；反对29,900股，占有效表决股份总数的0.0063%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,700股，占中小股东有效表决股份总数的5.3797%；反对29,900股，占中小股东有效表决股份总数的94.6203%；弃权0股，占中小股东有效表决股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所劳正中律师和范玥宸律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

　　锦天城律师认为：公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2020年1月2日