浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年12月25日以传真或专人送出的方式发出，于2019年12月31日上午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于坏账核销的议案》。

　　具体内容详见公司2020年1月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2020-004）

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议

　　2、公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月2日