深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第五十五次会议通知于2019年12月26日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年12月31日（星期二）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司英飞拓系统股权激励计划的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司股权激励计划的公告》（公告编号：2020-002），刊登于2020年1月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见，详见2020年1月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司总经理办公会办理英飞拓系统股权激励计划相关事宜的议案》。

　　董事会授权公司总经理办公会办理本次英飞拓系统股权激励计划相关事宜。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月2日