浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002569          证券简称：*ST步森      公告编号：2019-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已于2019年12月27日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2019年12月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

　　聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对上述事项发表了明确的独立意见及事前认可意见，详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2019年12月31日