证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2019-096
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知已于2019年12月27日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2019年12月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长王春江先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》;
聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了明确的独立意见及事前认可意见,详情请见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2019年12月31日
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