深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技       公告编号：2020-001号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2019年12月26日以邮件结合微信方式发出，会议于2019年12月31日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事李志江因事书面授权委托董事邵立伟代为出席会议，董事长李年生、董事陈士、张堂容、谢香芝以通讯表决方式出席）。

　　会议由董事长李年生先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议（其中，副总裁卿北军、财务总监夏明华以现场方式列席，监事会主席刘伟、监事张义忠、监事蔡承荣，副总裁金平以通讯方式列席）。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<财务审批管理制度>的议案》。

　　修订后的《财务审批管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第三十二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议有关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月2日事会秘书邵立伟及财务总监夏明华列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在业内享有良好声誉，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够勤勉尽职、客观公正地发表审计意见。监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计报酬为人民币170万元。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

　　监事会认为：公司在保障日常经营正常运作的前提下，使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益之情形；且公司使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品，已履行《公司章程》所规定的审批程序，合法、合规。

　　因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品，自第四届董事会第三十二次会议审议通过之日起一年内有效。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年1月2日