山西蓝焰控股股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2019-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议的通知》。公司第六届董事会第二十三次会议于2019年12月31日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于调整2019年度日常关联交易预计的议案

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、审议通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2019年12月31日