富士康工业互联网股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601138      证券简称：工业富联      公告编号：临2020-001号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月26日以书面形式发出会议通知，于2019年12月31日以现场结合通讯的会议方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中，独立董事薛健因公务原因未能现场出席，已委托独立董事孙中亮出席会议并行使表决权。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、关于增加公司2019年度日常关联交易预计的议案

　　吴惠锋董事与本议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事吴惠锋已回避投票。

　　同意增加公司2019年度日常关联交易额度预计。该议案已经全体独立董事事前认可，独立董事并已就此发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》。

　　二、关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意使用募集资金向募投项目实施主体深圳市裕展精密科技有限公司、富泰华精密电子（郑州）有限公司增资实施募投项目资金共计9.5亿元。独立董事已就此发表同意的独立意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司就此出具核查意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》。

　　三、关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余部分预留权益的议案

　　李军旗、郑弘孟、周泰裕董事与本议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案关联董事李军旗、郑弘孟、周泰裕已回避投票。

　　根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定，公司认为本次激励计划规定的剩余部分预留权益授予条件已经成就。同意确定本次剩余部分预留权益授予的授予日为2019年12月31日，向符合条件的20名激励对象授予共计6,013,755份股票期权，行权价格为人民币11.921元/股；向符合条件的474名激励对象授予共计18,881,226股限制性股票，授予价格为人民币5.901元/股；同意取消授予剩余预留的限制性股票7,159,432股。独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余部分预留权益的公告》。

　　四、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定，原股票期权激励对象中41人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中58人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。同意公司取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权1,181,075份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票1,680,450股，回购价格为该激励对象的授予价格，其中：激励对象庄坤云的回购价格为5.901元/股，其他激励对象的回购价格均为6.03元/股。公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司根据2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分预留权益授予登记工作的实际完成情况变更注册资本并相应修改公司章程，并授权公司董事长或其指定人士全权办理本次注册资本变更及修改公司章程事宜，包括但不限于：向公司工商行政管理部门、商务主管部门等相关政府部门办理变更、备案、登记事宜等。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月二日