商赢环球股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600146       证券简称：商赢环球       公告编号：临-2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年12月31日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由半数以上董事共同推举的董事林志彬先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席1人，董事林志彬先生出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，职工代表监事费翠女士出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；

　　3、董事会秘书陈海燕女士出席本次会议；副总经理俞坚先生、段阳伟先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司与Oneworld Star Holdings Limited、罗永斌先生和杨军先生签署《资产收购协议之第四次补充协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司关于签署《上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议》暨日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司20%股权资产暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司关于签署《业绩补偿协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司全资子公司签署《合伙企业出资份额转让协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于罗永斌方拟向公司提供的用于业绩补偿的非现金资产的审计报告、资产评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补公司董事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛泰律师事务所

　　律师：姜佳奇、朱文慧

　　2、律师见证结论意见：

　　商赢环球股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　商赢环球股份有限公司

　　2020年1月2日