中国东方航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600115        证券简称：东方航空       公告编号：2019-101

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年12月31日

　　(二)股东大会召开的地点：上海虹桥绿地铂骊酒店（上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄200号）。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2019年第一次临时股东大会由董事会召集、董事长刘绍勇先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事长刘绍勇先生、副董事长李养民先生，董事唐兵先生、职工董事袁骏先生，独立董事林万里先生、李若山先生、马蔚华先生、邵瑞庆先生、蔡洪平先生出席了会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事会主席席晟先生，监事栗锦德先生，职工监事高峰先生出席了会议；

　　3、公司董事会秘书汪健先生和北京市通商律师事务所律师出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.00 关于公司2020-2022年日常关联交易的议案

　　4.01议案名称：关于公司金融服务日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02议案名称：关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03议案名称：关于公司航空配套服务日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04议案名称：关于公司航空配餐服务日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05议案名称：关于公司物业租赁服务日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06议案名称：关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07议案名称：关于公司飞机融资租赁服务日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08议案名称：关于公司飞机及发动机经营性租赁服务日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09议案名称：关于公司货运物流业务保障服务及货站业务保障服务日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.10议案名称：关于公司客机腹舱承包经营服务日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　5、关于选举公司第九届董事会董事的议案

　　6、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　7、关于选举公司第九届监事会监事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1至议案3已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会审议的议案4至议案7已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中关联股东中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司和东航国际控股（香港）有限公司已对议案4回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：陈巍、程其旭

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市通商律师事务所指派律师对2019年第一次临时股东大会进行现场鉴证，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国东方航空股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，2019年第一次临时股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2019年12月31日