深圳市兆新能源股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份        公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2019年12月31日10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2019年12月27日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　根据公司实际情况及中小企业板上市公司相关监管规定，公司董事会同意聘任陈兴龙先生为公司证券事务代表（陈兴龙先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。陈兴龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、法规关于证券事务代表任职资格条件的规定。

　　陈兴龙先生联系方式如下：

　　联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516

　　单元

　　邮政编码：518023

　　电    话：0755-86922886

　　传    真：0755-86922800

　　电子信箱：dongsh@szsunrisene.com

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二二年一月二日

　　附件：陈兴龙先生简历

　　陈兴龙，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2018年1月加入公司至今任投资主管。

　　陈兴龙先生与本公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。