安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2020-002

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2019年12月31日以通讯方式召开第三届监事会第十二次（临时）会议。会议由监事会主席王启文先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　经审核，监事会认为：公司本次终止募投项目是根据当前市场环境及公司实际情况而做出的合理决策，有利于降低公司募集资金的投资风险，对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司因技术创新、高端新品研发、机器人减速器业务发展等生产经营活动及潜在投资的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们一致同意该事项。

　　详见公司2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-003）。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第三届监事会第十二次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月2日