德展大健康股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000813            证券简称：德展健康            公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

　　2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间为2020年1月2日下午14：30分

　　网络投票时间为2020年1月2日-2020年1月2日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月2日09:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议地点：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路179号）

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,063,136,795股，占上市公司总股份的47.4301%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,063,093,795股，占上市公司总股份的47.4282%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份43,000股，占上市公司总股份的0.0019%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份189,279,635股，占上市公司总股份的8.4444%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份189,236,635股，占上市公司总股份的8.4425%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份43,000股，占上市公司总股份的0.0019%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　议案1、关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意1,063,107,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意189,249,935股，占出席会议中小股东所持股份的99.9843%；反对26,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0138%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0018%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：李大明、常娜娜

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司二○二○年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议

　　2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○二○年第一次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　2020年1月2日