广东好太太科技集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：603848        证券简称：好太太        公告编号：2019-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会秘书辞职及聘任情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书周秋英女士的书面辞职报告，周秋英女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，周秋英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，周秋英女士仍担任公司董事、财务负责人。公司及公司董事会对周秋英女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2020年01月02日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》。同意聘任李翔先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与公司第二届董事会一致。

　　李翔先生已取得上海证券证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书的事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见2020年01月03日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、董事会秘书联系方式：

　　联系地址：广州市番禺区化龙镇石化公路21号

　　联系电话：020-61960999

　　传 真：020-61960928

　　电子信箱：IR@hotata.com

　　三、上网公告附件

　　1、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年01月03日

　　报备文件：

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议。

　　附件：李翔先生简历

　　李翔，中国国籍，1986年出生，大学学历。2009年7月至2018年4月，就职于广州白云电器设备股份有限公司，历任副总裁秘书、董事长秘书、证券科科长、证券事务代表。李翔于2014年3月参加上海证券交易所第五十三期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》，编号为530133；2018年4月至今就职于广东好太太科技集团股份有限公司（证券代码：603848）董事会办公室，任职证券事务代表。李翔于2018年9月参加上海证券交易所2018年第五期上市公司董秘后续培训班并取得《董秘后续培训证书》。

　　李翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒情形。