海南钧达汽车饰件股份有限公司 2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告

　　证券代码：002865          证券简称：钧达股份          公告编号：2020-001

　　债券代码：128050          债券简称：钧达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002865，证券简称：钧达股份

　　债券代码：128050，转债简称：钧达转债

　　最新有效的转股价格：21.66元/股

　　转股时间：2019年6月14日至2024年12月10日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）现将自转股日2019年6月14日至2019年第四季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”文核准，公司于2018年12月10日公开发行了320.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.20亿元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]641号”文同意，公司32,000万元可转换公司债券于2018年12月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码“128050”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股价格21.74元/股。

　　公司于2019年7月22日实施了2018年度利润分配方案，根据相关规定及权益分派方案，钧达转债的转股价格由21.74元/股调整为21.59元/股，调整后的转股价格自2019年7月22日起生效。具体调整情况详见公司于2019年7月16日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-047）。

　　鉴于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对8名激励对象的第一个解除限售期对应的50.4万股限制性股票进行回购注销处理。鉴于激励对象莫红远因个人原因离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的280,000股（扣除上述第一个解除限售期后的剩余部分）限制性股票进行回购注销。公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回购注销手续，公司总股本由121,681,436股减少至120,897,436股，减少股份784,000股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，钧达转债转股价格将调整为21.66元/股，调整后的转股价格自2019年8月27日起生效。具体调整情况详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-054）。

　　二、钧达转债转股及公司股份变动情况

　　2019年第四季度，钧达转债因转股减少8,000.00元，转股数量为369股，剩余可转债余额为319,939,700.00元。公司2019年第四季度股份变动情况如下：

　　三、其他事项

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者电话0898-66802555进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“钧达转债”股本结构表；

　　2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“钧达股份”股本结构表。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日