科博达技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603786           证券简称：科博达          公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2019年12月27日以邮件方式发出，并于2020年1月2日上午11：00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于聘任副总裁、总裁助理兼财务负责人、总裁助理的议案》

　　公司董事会同意聘任邱晓荣先生为副总裁、朱迎春女士为总裁助理兼财务负责人、范建华先生为总裁助理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2020-002），《科博达技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-003）

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日