深圳王子新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材          公告编号：2020-002

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年12月27日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第九次会议通知。会议于2020年1月2日上午11时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于聘请会计师事务所的议案

　　监事会认为：公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，我们同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币100万元（含税）。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届监事会第九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司监事会

　　2020年1月2日