梦百合家居科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　证券代码：603313               证券简称：梦百合             公告编号：2020-001

　　转债代码：113520               转债简称：百合转债

　　转股代码：191520               转股简称：百合转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　转股情况（截止2019年12月31日，累计共有278,305,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为18,230,557股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.5428%。）

　　未转股可转债情况（截止2019年12月31日，尚未转股的可转债金额231,695,000元，占可转债发行总量的45.4304%。）

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份，最新转股价格为14.28元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次可转债转股的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。

　　截止2019年12月31日，累计共有278,305,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为18,230,557股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.5428%。其中，自2019年10月1日至2019年12月31日期间,公司A股可转债有人民币161,785,000元转换为公司A股股份，转股数量为11,329,231股。

　　截止2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为231,695,000元，占可转债发行总量的45.4304%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：系首次公开发行限售股解除限售所致，自然人股东吴晓风持有的20,814,271股首次公开发行限售股于2019年10月24日解除限售并上市流通、自然人股东倪张根持有的184,134,574首次公开发行限售股于2019年12月5日解除限售并上市流通。

　　四、其他

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0513-68169482

　　特此公告

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日