泰晶科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603738       证券简称：泰晶科技         公告编号：2020-001

　　债券代码：113503       债券简称：泰晶转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　转股情况：截至2019年12月31日，累计共有150,613,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为8,413,116股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.3013%。

　　未转股可转债情况：截至2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为64,387,000元，占可转债发行总量的29.9474%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰晶转债”，债券代码“113503”。

　　（三）根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，“泰晶转债”自2018年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.41元/股，目前转股价格为17.90元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司可转债转股期的起止日期：2018年6月21日至2023年12月14日。

　　截至2019年12月31日，累计共有150,613,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为8,413,116股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.3013%。其中，2019年10月1日至2019年12月31日，累计共有59,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,292股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0021%。

　　截至2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为64,387,000元，占可转债发行总量的29.9474%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　咨询电话：0722-3308115

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日