广东丸美生物技术股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告

　　证券代码：603983       证券简称：丸美股份       公告编号：2020-001

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年1月2日（星期四）在公司会议室（广州天河冼村路11号保利威座大厦南塔6楼）以现场及通讯结合的方式召开。会议通知已于2019年12月27日以书面送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由职工监事卫玉蓉主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意选举梁焕秋担任公司第三届监事会主席，任期截至本届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司监事会

　　2020年1月3日