江河创建集团股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团        公告编号：临2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于2020年1月2日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

　　一、通过《关于全资子公司签订承达集团有限公司股份买卖协议之第二补充契据的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意全资子公司江河香港控股有限公司、Reach Glory International Limited（以下简称“卖方”）与彩云国际投资有限公司（以下简称“买方”）签订股份买卖协议之第二补充契据，约定就原协议及补充契据履行过程中涉及的逾期付款、股价补偿等有关事宜进行友好协商以达成一揽子解决方案，并最迟于2020年3月10日前按照一揽子解决方案履行并完成。在达成一揽子解决方案并签署新的补充协议之前，上述约定条款并不代表买卖双方豁免对方在原协议及补充契据履行过程中的相关责任，买卖双方仍然拥有原协议及补充契据约定的相关权利和义务。

　　上述具体内容详见公司于2020年1月3日披露的临2020-002号《江河集团关于全资子公司签订第二补充契据的公告》。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月2日