葵花药业集团股份有限公司
关于副总经理、财务负责人辞职及聘任的公告

　　股票代码：002737          股票简称：葵花药业          公告编号：2020-003

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于副总经理、财务负责人辞职及聘任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、副总经理、财务负责人辞职的有关情况

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人张延辉先生的辞职报告。因个人原因，张延辉先生申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，张延辉先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，截至本公告日，张延辉先生不持有公司股份。

　　公司董事会感谢张延辉先生在任期内对公司发展做出的贡献!

　　二、副总经理、财务负责人聘任情况

　　公司于2020年1月3日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任李金明先生担任公司副总经理、财务负责人职务，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　三、  新任副总经理、财务负责人基本情况

　　1.李金明先生简历：李金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，研究生学历。上海复旦大学管理学院会计专业毕业，中国社会科学院研究生院货币银行学研究生毕业，法国巴黎HEC 商学院（教育部留学认证）EMBA,注册高级企业风险管理师；英国财务会计师公会(IFA UK)资深资格（AFA），澳大利亚国际公共会计师资深资格FIPA。曾任职中国电子信息产业集团公司职员、子公司财务经理，中国新兴医药科技发展总公司财务总监，北京双鹤药业经营有限责任公司副总经理兼财务总监，华润双鹤药业股份有限公司信息化总经理，西藏奇正藏药股份有限公司副总裁兼财务总监，神威药业集团有限公司副总裁，悦康药业集团有限公司首席信息官，修正集团副总裁。

　　2.李金明先生与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　3.李金明先生不持有公司股份。

　　4.李金明先生不具有下列情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

　　经公司查询，李金明先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

　　备查文件：

　　1、张延辉先生出具的书面辞职报告

　　2、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

　　3、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月3日