葵花药业集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：002737          股票简称：葵花药业          公告编号：2020-002

　　葵花药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年1月3日上午9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2020年1月2日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议由董事长关玉秀女士召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事通讯表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

　　同意聘任李金明先生担任公司副总经理、财务负责人职务，任期至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　关于聘任副总经理、财务负责人的公告、独立董事的独立意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　备查文件：

　　1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

　　2、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日