恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券简称：恒康医疗              证券代码：002219              公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年12月31日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2020年1月3日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王伟先生主持，公司现任董事9名，实际表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　同意公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　具体内容详见2020年1月4日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年1月20日召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年1月4日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004号）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年一月三日