西陇科学股份有限公司关于变更2019年度审计机构的公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，公司拟将2019年度审计机构更换为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”），该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更审计机构的情况说明

　　公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　鉴于天健事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟变更中兴华事务所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　公司已就变更会计师事务所事项与天健事务所进行了事先沟通，天健事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司对天健事务所为公司提供审计服务以来的辛勤工作表示由衷的感谢！

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：91110102082881146K

　　执行事务合伙人：李尊农

　　成立日期：2013年11月4日

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　业务资质：北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。

　　三、变更审计机构履行的程序说明

　　1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与天健事务所进行了充分沟通，并征得其理解和支持。

　　2、公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，满足公司相关审计工作的要求，同意将变更会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　3、公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意变更中兴华事务所为公司2019年度审计机构。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的意见

　　事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，公司拟变更2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们一致同意将变更审计机构的议案提交公司董事会进行审议。

　　独立意见：公司变更审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项不会影响公司2019年度审计工作正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们一致同意选聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次变更2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。因此，同意变更中兴华计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月三日