东方时代网络传媒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议的公告

　　股票代码：002175         股票简称：*ST东网        公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2020年1月3日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2020年1月3日15:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消2020年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

　　公司于2020年1月3日收到公司董事陈建生先生提交的书面辞职报告。陈建生先生因身体原因申请辞去公司董事职务及公司其他行政职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈建生先生的辞职报告自2020年1月3日送达董事会时生效。陈建生先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　鉴于以上，公司董事会决定取消向2020年第一次临时股东大会提交《关于罢免非独立董事职务的议案》。除取消上述临时提案外，公司2020年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月三日