南威软件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603636          证券简称：南威软件          公告编号：2020-006

　　债券代码：113540          债券简称：南威转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划》的规定，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）有15名激励对象出现离职或个人绩效考核未达标的情形，故公司已于2019年12月27日对前述激励对象合计持有的196,560股限制性股票进行回购注销，公司股本总数由526,684,472股变更为526,487,912股（详见公告编号：2019-116）。鉴于上述情况并结合公司经营发展需要，公司于2020年1月3日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：

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　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司董事会

　　2020年1月3日