上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002486                      证券简称：嘉麟杰                       公告编号：2020-001

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　5、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月19日、2019年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-081）。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年1月3日14：30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月3日9:15至2020年1月3日15：00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

　　（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长王忠辉先生

　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计21人，代表股份157,212,800股，占上市公司总股份的18.8958％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份156,990,000股，占上市公司总股份的18.8690％。通过网络投票的股东18人，代表股份222,800股，占上市公司总股份的0.0268％。

　　出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计18人，代表股份222,800股，占上市公司总股份的0.0268％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东18人，代表股份222,800股，占上市公司总股份的0.0268％。

　　3、王忠辉先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、会议提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，选举王忠辉先生、杨世滨先生、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士和王洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。表决结果如下：

　　1.1 选举王忠辉先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意157,007,714股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8695%。其中，中小投资者表决情况为同意17,714股。

　　1.2 选举杨世滨先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意157,033,110股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8857%。其中，中小投资者表决情况为同意43,110股。

　　1.3 选举谢俊先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意157,021,708股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8785%。其中，中小投资者表决情况为同意31,708股。

　　1.4 选举潘国正先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意157,007,715股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8695%。其中，中小投资者表决情况为同意17,715股。

　　1.5 选举张丽萍女士为第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意157,026,708股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8816%。其中，中小投资者表决情况为同意36,708股。

　　1.6 选举王洪艳女士为第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意157,026,709股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8816%。其中，中小投资者表决情况为同意36,709股。

　　2、通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举罗会远先生、许光清女士和孙燕红女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。表决结果如下：

　　2.1 选举罗会远先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意157,007,711股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8695%。其中，中小投资者表决情况为同意17,711股。

　　2.2 选举许光清女士为第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意157,026,713股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8816%。其中，中小投资者表决情况为同意36,713股。

　　2.3 选举孙燕红女士为第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意157,026,709股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8816%。其中，中小投资者表决情况为同意36,709股。

　　3、通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举陈云霞女士和苏国珍先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日，与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙芯女士共同组成第五届监事会。表决结果如下：

　　3.1 选举陈云霞女士为第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果为：同意157,026,712股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8816%。其中，中小投资者表决情况为同意36,712股。

　　3.2 选举苏国珍先生为第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果为：同意157,007,713股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8695%。其中，中小投资者表决情况为同意17,713股。

　　上述全部议案均获得本次会议表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市盈科律师事务所郎艳飞律师、巩晓青律师现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月4日