北讯集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告

　　股票代码：002359         股票简称：*ST北讯         公告编号：2020-001

　　北讯集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年01月03日11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议2人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2019年12月31日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案；

　　因经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”变更为“深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城G4栋B302-1室”。同时，拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案；

　　董事会同意聘任王明鸽女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　1、关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　同意于2020年01月20日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一次临时股东大会通知公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月四日